عملت TradeQuo بجد لمكافحة الجرائم الإلكترونية والاحتيال، للحفاظ على سلامتك قدر الإمكان. نحن نستخدم أدوات مراقبة وفحص المعاملات لتحديد ومنع الاحتيال وغسيل الأموال.
فيما يلي إجابات لبعض الأسئلة الشائعة حول الاحتيال وكيفية منعه.
بريدنا الإلكتروني الرسمي للدعم
ما هو الاحتيال؟
الاحتيال هو عندما تُخدع لإرسال أموال أو أصول رقمية (مثل العملات الرقمية المشفرة) إلى مخترق أو محتال، والذي يقوم بعد ذلك بسرقة هذه الأموال أو الأصول الرقمية.
قد ينتحل المحتالون صفة أشخاص أو مؤسسات تثق بها، مستخدمين مستندات ورسائل بريد إلكتروني ومكالمات هاتفية ورسائل نصية تبدو حقيقية.
قد يطلبون منك تنزيل تطبيقات أو التسجيل في مواقع استثمارية متخصصة. ويتم الاتصال بالعديد من الضحايا من قبل المحتالين من خلال مجموعات الاستثمار أو التداول أو الدردشة على واتساب أو تيليغرام أو سيغنال.
تعد العديد من عمليات الاحتيال بتقديم عوائد استثمارية مرتفعة للغاية أو تدعي تسهيل الوصول إلى فرص استثمارية غير متاحة لعامة الناس.
لقد تعرضت للاحتيال وتذكر تفاصيل المعاملة TradeQuo. ماذا عليّ أن أفعل؟
أبلغ مصرفك فوراً
إذا كنت تعتقد أنك قد تعرضت لعملية احتيال أو نصب، فنحن نوصي بشدة بإبلاغ مصرفك أو مؤسستك المالية على الفور. فقد يكون بإمكانهم استرداد الدفعة.
الإبلاغ لجهات إنفاذ القانون
كما ينبغي عليك إبلاغ جهة إنفاذ القانون المحلية عن أي عملية احتيال أو نصب مشتبه بها وإخطارنا مباشرةً.
اتصل بنا
إذا كنت ترغب في إبلاغنا عن التجount المشتبه به يرجى التصال بنا على support@tradequo.com
لقد اتصل بي شخص يدعي أنه يمثل TradeQuo. كيف أعرف أن هذا الاتصال رسمي؟
تحقق من المصدر
الاتصالات المشروعة من TradeQuo ستأتي فقط من عنوان بريدنا الإلكتروني الرسمي:
نحثكم على توخي الحذر والتحقق من هوية المرسل قبل الرد على أي مراسلات تدعي أنها صادرة عنا.
لن نطلب منك أبداً أن:
الكشف عن بيانات الاعتماد الكاملة للمصادقة.
نقل الأموال إلى "حساب آمن".
تحويل الأموال أو الأصول من أجل "أغراض التحقق".
الكشف عن كلمة المرور الخاصة بك أو رموز المرور لمرة واحدة.
تقديم معلومات سرية عبر منصات التواصل الاجتماعي.
رفض المشاركة
يستخدم المحتالون مجموعة متنوعة من الأساليب
خلق شعور بالعجلة
الضغط عليك للتصرف بسرعة، مثل الادعاء بأن العرض محدود أو أن هناك حاجة للدفع فورًا.
تعد بعوائد عالية
تقديم أرباح عالية بشكل غير عادي أو مضمونة، غالباً ما تكون مرتبطة بالعملات المشفرة، أو العملات المستقرة، أو الذكاء الاصطناعي، أو "التداول الخوارزمي"، أو غيرها من المنتجات المعقدة أو الرائجة.
التظاهر بأنهم أشخاص موثوق بهم
انتحال صفة البنوك، أو الجهات التنظيمية، أو الزملاء، أو الأصدقاء، أو موظفي الشركة الحقيقيين.
بناء الثقة بمرور الوقت
استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، أو تطبيقات المراسلة، أو الدردشات الجماعية لبناء علاقات قبل عرض فرص استثمارية أو طلب أموال.
استخدام التلاعب العاطفي
استغلال العلاقات الشخصية (الشائع في عمليات الاحتيال العاطفي) من خلال اختلاق حالات طوارئ، أو ظروف صعبة، أو فرص استثمارية مبنية على الثقة لتشجيع الضحايا على دفع الأموال.
الحصرية
الادعاء بأن الفرص متاحة "بالدعوة فقط" أو أنها مقتصرة على فئة مختارة قليلة.
تبدو محترفًا
استخدام مواقع إلكترونية، أو عقود، أو تطبيقات، أو مستندات مصقولة لتبدو قانونية وموثوقة.
إعادة توجيه الدفع
مطالبتك بإرسال أموال إلى حسابات جديدة أو مختلفة (غالباً في غضون مهلة قصيرة)، مع الادعاء أحياناً بأن ذلك لدواعي الأمان أو الكفاءة أو الامتثال.
استخدام لغة معقدة
إغراقك بالمصطلحات التقنية أو التفسيرات المعقدة (على سبيل المثال، حول استراتيجيات التداول أو البنية التحتية للعملات الرقمية) لتبدو موثوقة ولإحباط أي أسئلة.
طلب المزيد من المال بمرور الوقت
تشجيع دفع مبالغ مالية متزايدة بمرور الوقت، وغالبًا ما يتم ذلك عن طريق إظهار "أرباح" أو عوائد وهمية في البداية.
كيف يمكنك حماية نفسك من عمليات الاحتيال؟
كن حذراً
احذر من العروض التي تعد بأرباح مضمونة أو فرص "الثراء السريع".
لا تستعجل
إذا شعرت بوجود ضغط يدفعك للتصرف بشكل عاجل، فتوقف وتحقق من الطلب بشكل مستقل قبل المتابعة.
التحقق من الهويات
ابحث عن الشركات أو الأفراد قبل إرسال أي أموال. ابحث في المصادر العامة والتقييمات، وتحقق بعناية من عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف ونطاقات مواقع الويب بحثًا عن أي تضارب أو أخطاء إملائية أو أي شيء يثير الشبهة.
التحقق من الترخيص
تحقق مما إذا كانت الشركة مرخصة من خلال الاطلاع على السجل المحلي للخدمات المالية.
حماية المعلومات الشخصية
لا تشارك تفاصيلك الشخصية أو وثائق هويتك مع أشخاص لا تعرفهم إلا عبر الإنترنت.
تحكم بحساباتك بشكل كامل
لا تسمح أبداً لأي شخص آخر بفتح أو إدارة حسابات الدفع أو محافظ العملات الرقمية نيابةً عنك دون التحقق المناسب.
تجنب الوصول عن بعد
لا تقم بتثبيت برامج الوصول عن بُعد التي تمنح الغرباء إمكانية الوصول والتحكم في جهازك أو حساباتك المالية.
الأطراف المقابلة المعروفة
كن حذرًا عند إرسال الأموال أو العملات الرقمية إلى أشخاص تعرفت عليهم عبر الإنترنت فقط، بما في ذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المراسلة أو الدردشات الجماعية.
طلبات الدفع
احذر من الطلبات غير المتوقعة أو العاجلة للحصول على أموال أو تغيير تفاصيل الدفع، لا سيما إذا كانت تتضمن تغييرات في تفاصيل أو طرق الدفع المعتادة.
احذر من عمليات الاحتيال الخاصة بالاسترداد
إذا تعرضت للاحتيال، قد يتظاهر المحتالون بقدرتهم على استرداد الأموال المفقودة أو الأصول الرقمية إذا دفعت لهم مسبقاً.
احذر من الضغوط العاطفية
قد تُستغل العلاقات العاطفية، أو حالات الطوارئ، أو الضائقة الشخصية كوسيلة للتأثير على قراراتك.
استخدم اتصالات آمنة
لا تنقر على الروابط أو تقم بتنزيل المرفقات في الرسائل غير المتوقعة، لا سيما تلك التي تطلب دفع أموال، أو معلومات شخصية، أو تفاصيل تسجيل الدخول.
طلب المشورة
إذا كان لديك شك، فتحدث إلى شخص تثق به أو تواصل مع المؤسسة مباشرةً باستخدام تفاصيل اتصال معتمدة.
راجع المعاملات بعناية
تحقق جيداً من تفاصيل الدفع بعناية قبل إرسال الأموال، خاصة بالنسبة للمعاملات التي تتم للمرة الأولى أو المعاملات ذات القيمة العالية.